Katılımevim soruşturmasında yeni dalga: 15 gözaltı, 10 kişi aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'nin Borsa İstanbul'da işlem gören KTLEV paylarına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

9 şirketle bağlantılı yöneticilerin malvarlığı hareketleri donduruldu

Soruşturmanın mali boyutunda ise dikkat çeken bir başka adım atıldı.

Adalet Bakanı Gürlek, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.

Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a yazı gönderildi.

Ayrıca söz konusu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.

8 kişi daha önce gözaltına alınmıştı

Soruşturmanın önceki aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınmıştı.

Böylece önceki operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8'e çıkmıştı. Yeni operasyonla birlikte soruşturmadaki gözaltı işlemleri genişletildi.

MASAK incelemesiyle başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edilmişti.

İncelemede yöneticilerin 2024'ten bugüne gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırılması istenmişti.

Soruşturmanın, Katılımevim paylarında gerçekleştirildiği değerlendirilen piyasa işlemlerine ilişkin tespitler üzerine yürütüldüğü bildirildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.