"Suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla 36 kişi ile birlikte gözaltında olan Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılar cemaatinin finansal yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 gün önce 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, tarikat lideri Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma kararı uygulanmıştı.
MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Kara para aklandığı değerlendirilen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.
Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.